更多"我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？"的相关试题:
[单项选择]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现洗钱行为。
[判断题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
[判断题]洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
[判断题]所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
[单项选择]《收费公路管理条例》是根据我国哪部法律制定的？（）
A. 中华人民共和国道路交通安全法
B. 中华人民共和国公路管理条例
C. 中华人民共和国公路法
D. 中华人民共和国宪法
[单项选择]“国家实行军人保险制度”是我国哪部法律规定的？（）
A. 国防法
B. 宪法
C. 兵役法
D. 国防教育法
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 国务院反洗钱行政主管部门
[简答题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由什么部门依照有关法律的规定办理？
[判断题]根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
[简答题]“维护全体公民的健康，提高各族人民的健康水平”在我国哪部法律法规中被列为社会主义建设的重要任务之一？
[单项选择]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
[多项选择]按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
A. 明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B. 明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C. 明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D. 明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
[判断题]《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？
