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[单项选择]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有（ ）
A. 巴勒斯坦
B. 北美地区
C. 巴哈马群岛
D. 斐济
[判断题]金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
[单项选择]金融行动特别工作组的工作目标是（）。
A. 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B. 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C. 在全球推动反洗钱专门立法
D. 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
[简答题]金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
[判断题]2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
[单项选择]金融行动特别工作组的英文简称为（）
A. CFA
B. FTF
C. CATF
D. FATF
[单项选择]金融行动特别工作组的秘书处设在（ ）
A. 巴黎
B. 纽约
C. 伦敦
D. 悉尼
[简答题]根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
[单项选择]金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
C. 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。
D. 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
[简答题]简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
[单项选择]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。
A. 2007年4月28日
B. 2007年5月28日
C. 2007年6月28日
D. 2007年7月28日
[简答题]中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
[单项选择]2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
A. 9项
B. 10项
C. 7项
D. 8项
[简答题]简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
[判断题]金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A. 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B. 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C. 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D. 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
[简答题]金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
[判断题]为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
[单项选择]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A. 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B. 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C. 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D. 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
