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[单项选择]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
A. 2004年2月
B. 2005年1月
C. 2005年10月
D. 2006年1月
[简答题]根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
[简答题]简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
[简答题]中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A. 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B. 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C. 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D. 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
[多项选择]下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
A. 金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
B. 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C. 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
D. 金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E. 金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
[简答题]简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
[简答题]按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员？
[单项选择]发、承包人就某建设工程施工合同于2009年4月28日协商一致，发包人于2009年5月1日签字盖章，于2009年5月6日将盖章后合同送交承包人，承包人于2009年5月8H盖章，则该合同于（）生效。
A. 2009年4月28日
B. 2009年5月1日
C. 2009年5月6日
D. 2009年5月8日
[单项选择]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A. 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B. 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C. 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D. 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
[多项选择]以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A. 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B. 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C. 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D. 一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E. 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
[判断题]金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（ ）
[单项选择]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（ ）
A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 五年内
[多项选择]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
A. 赌场
B. 房地产代理商
C. 贵重金属交易商和珠宝商
D. 律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师
E. 拍卖行
[判断题]为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
[判断题]金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
[多项选择]金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）
A. 开展新的现场评估
B. 要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；
C. 金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；
D. 要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；
E. 直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
[多项选择]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
A. 确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B. 确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C. 获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E. 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
[判断题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
