更多"根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四"的相关试题:
[多项选择]根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
A. 加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B. 司法协助和引
C. 参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D. 其他形式的合作
[简答题]金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
[判断题]金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
[多项选择]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
A. 签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. 将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. 洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. 制定将犯罪收益查封和冻结的法律
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
[填空题]反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
[多项选择]反洗钱国际合作主要包括
A. 加入并实施有关公约
B. 司法协助和引渡
C. 对等主管机关之间的合作
D. 反洗钱信息交换
[简答题]《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
[单项选择]（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
[简答题]中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作？
[简答题]中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作？
[多项选择]反洗钱国际合作包括哪些形式？（）
A. 执行国际公约
B. 制定相关法律
C. 提供司法协助
D. 主管部门合作
E. 交流分享信息
