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发布时间:2023-10-17 16:12:21

[简答题]反洗钱国际合作的内容?

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[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[填空题]反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
[简答题]《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
[多项选择]反洗钱国际合作主要包括
A. 加入并实施有关公约
B. 司法协助和引渡
C. 对等主管机关之间的合作
D. 反洗钱信息交换
[判断题]中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
[简答题]反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
[简答题]为什么要开展反洗钱国际合作?
[多项选择]反洗钱国际合作包括哪些形式?()
A. 执行国际公约
B. 制定相关法律
C. 提供司法协助
D. 主管部门合作
E. 交流分享信息
[简答题]反洗钱国际合作的的方式有哪些?
[简答题]根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
[简答题]哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作?
[简答题]我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
[多项选择]按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表(分预警行和受理行),按季分类别进行装订,按照会计档案管理,保存期限至少为()。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[名词解释]反洗钱
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[简答题]我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?
[单项选择]()根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会

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