题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-10-11 20:25:48

[单项选择]()根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会

更多"()根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。"的相关试题:

[判断题]中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
[简答题]中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?
[简答题]中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表谁与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作?
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]为什么要开展反洗钱国际合作?
[单项选择]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
[简答题]《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合?
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。
[判断题]财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
[多项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()。
A. 组织、协调全国反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定金融机构反洗钱规章
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
[单项选择]()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
A. 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B. 在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业,指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C. 对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D. 反洗钱资金监测
[简答题]哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作?
[简答题]我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码