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发布时间:2023-10-17 11:59:15

[简答题]中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?

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[判断题]中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
[简答题]中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?
[单项选择]()根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
[判断题]中国人民银行根据国务院的授权,代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
[简答题]为什么要开展反洗钱国际合作?
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作?
[简答题]我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
[填空题]反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
[单项选择]《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A. 外交部
B. 中国人民银行
C. 司法部
D. 公安部
[简答题]我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?
[多项选择]反洗钱国际合作主要包括
A. 加入并实施有关公约
B. 司法协助和引渡
C. 对等主管机关之间的合作
D. 反洗钱信息交换
[简答题]《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
[简答题]反洗钱国际合作的内容?
[简答题]反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
[多项选择]反洗钱国际合作包括哪些形式?()
A. 执行国际公约
B. 制定相关法律
C. 提供司法协助
D. 主管部门合作
E. 交流分享信息
[简答题]反洗钱国际合作的的方式有哪些?
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

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