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发布时间:2023-12-14 21:59:23

[多项选择]反洗钱国际合作包括哪些形式?()
A. 执行国际公约
B. 制定相关法律
C. 提供司法协助
D. 主管部门合作
E. 交流分享信息

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[简答题]反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
[填空题]反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]反洗钱国际合作的的方式有哪些?
[简答题]《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[简答题]反洗钱国际合作的内容?
[判断题]中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
[简答题]按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
[简答题]为什么要开展反洗钱国际合作?
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[简答题]反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?
[简答题]《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
[多项选择]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B. 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C. 反洗钱调查中的保密制度
D. 反洗钱调查中的法律责任
E. 反洗钱调查的救济途径
[简答题]反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些?
[单项选择]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[简答题]根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
[简答题]反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?

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