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[多项选择]《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
A. 合规
B. 基本合规
C. 部分合规
D. 不合规
E. 不适用
[简答题]金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
[简答题]金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
[判断题]金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
[简答题]根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
[单项选择]金融行动特别工作组的英文简称为（）
A. CFA
B. FTF
C. CATF
D. FATF
[简答题]金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
[单项选择]金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
C. 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。
D. 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
[简答题]简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
[简答题]简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
[单项选择]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。
A. 2007年4月28日
B. 2007年5月28日
C. 2007年6月28日
D. 2007年7月28日
[简答题]中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
[判断题]我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A. 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B. 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C. 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D. 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
[多项选择]下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
A. 金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
B. 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C. 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
D. 金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E. 金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
[单项选择]中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
A. 2005年10月
B. 2007年6月
C. 2004年10月
D. 2006年10月
[判断题]为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
[判断题]金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。
[判断题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
