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[多项选择]下列那些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为（ ）
A. 提供资金帐户的
B. 协助将财产转换为现金或者金融票据的
C. 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[单项选择]明知道毒品犯罪违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质为其提供资金帐户或协助资金转移且情节严重的最高可处（）。
A. 5年
B. 7年
C. 5年以上10年以下
[多项选择]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒（ ）犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
E. 贪污贿赂犯罪
F. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
[多项选择]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 破坏社会主义市场经济秩序犯罪
[判断题]对依法查获的毒品，吸食、注射毒品的用具，毒品违法犯罪的非法所得及其收益，以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，除去资金，其它都应当收缴，依照规定处理。
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[单项选择]《禁毒法》规定，对依法查获的毒品，吸食、注射毒品的用具，毒品违法犯罪的非法所得及其收益，以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，应当（），依照规定处理。
A. 搜缴
B. 没收
C. 收缴
D. 罚没
[判断题]洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
[判断题]根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
[单项选择]有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上五十万元以下罚款:(一)未经批准在名称中使用"银行"字样的；(二)未经批准购买商业银行股份总额百分之（）以上的；(三)将单位的资金以个人名义开立账户存储的。
A. 十
B. 十五
C. 二十
D. 五
[多项选择]有（）情形之－，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得地，没收违法所得，违法所得五万元以上地，并处违法所得－倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元地，处五万元以上五十万元以下罚款。（商业银行法第79条）
A. 未经批准在名称中使用"银行"字样地
B. 未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上地
C. 将单位地资金以个人名义开立账户存储地
[判断题]洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
[多项选择]商业银行有下列情形之一,由中国人民银行责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的,依法追究刑事责任:（）。
A. 未经批准办理结汇、售汇的
B. 未经批准在银行间债券市场发行、买卖金融债券或者到境外借款的
C. 违反规定同业拆借的
D. 违反信息披露的
[单项选择]银行业金融机构有下列哪项情形，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款？（ ）
A. 未经批准变更、终止的
B. 拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；
C. 未按照规定进行信息披露的；
D. 严重违反审慎经营规则的
[单项选择]未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品的，责令停止违法行为或者予以关闭，没收违法所得，违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处（）的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
A. 五万元
B. 二万元以上十万元以下
C. 十万元
D. 三万元
[简答题]银行业金融机构有哪些情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任？
[单项选择]伪造、变造、买卖计划生育证明，由计划生育行政部门没收所得，违法所得五千元以上的，处违法所得（）的罚款
A. 二倍以上十倍以下
B. 三倍以上十倍以下
C. 五倍以上十倍以下
[单项选择]经营者实施价格垄断行为，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得（ ）倍以下的罚款。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
