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[多选题]下列关于大额交易报送表述正确的是？
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
[单选题]以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
[多选题]关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？
A.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接收（ ）的监督、检查。
A.中国反洗钱监测分析中心；中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行当地分支行；中国人民银行及其分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心；中国反洗钱监测分析中心
D.中国反洗钱监测分析中心；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
E.中国人民银行当地分支行；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
F.中国银行保险监督管理委员会当地分值机构；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
[多选题]可疑交易符合（ ）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。
A.明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题].可疑交易符合( )情形之一的,交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时,还需向有关机关报案。
A. 明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B. 严重危害国家安全
C. 影响社会稳定
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行( )
A.系统筛选
B.人工分析和甄别
C.系统筛选和人工排除
D.人工分析和排除
