更多"[多选题]可疑交易符合（ ）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易"的相关试题:
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.个人账户因误操作导致密码锁定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.定期存款到期后，不直接提取或者划转，将本金或者本金加利息存入同一户名的另一账户
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查（ ）。
A.A.明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的
B.B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.D.应该报告的事项
[多选题]可疑交易符合什么情形的，金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告？（ ）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.正常资金往来的情况
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.单位账户的法定代表人为外省人的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：
A.A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C.C、金融机构内部调拨资金。
D.D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币400万元
[多选题]可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
A.金额
B.频率
C.性质
D.用途
[单选题]对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，应当( )
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向（ ）提交可疑交易报告。
A.A.人民银行
B.B.国务院
C.C.中国反洗钱监测分析中心
D.D.公安局
[判断题]可疑支付交易,是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的支付交易。
A.正确
B.错误
[多选题] 从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )
A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区。
B.企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的,尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区。
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。
D.帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构。
[判断题]与来自FATF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时，应加强交易监测，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务直至终止业务关系。
A.正确
B.错误
