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[单选题]下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[多选题]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A.集中转入，集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
[判断题]可疑支付交易,是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的支付交易。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑支付交易,是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的支付交易。(0.14分)
A.正确
B.错误
[单选题]针对跨境人民币服务贸易交易中发现的大额可疑交易,银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立( )、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A.客户准入
B.客户身份识别
C.客户交易记录
D.客户经营调查
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[单选题]( )负责接收人民币。外币大额交易和可疑交易报告.
A.国家外汇管理局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.人民银行地、市级分支机构
[多选题]对于下列()柜面支付结算业务,如未发现交易异常或可疑情形的,可免于热线查证核实。
A.企业同名账户之间资金划转
B.缴纳税款及各项行政事业性收费业务
C.银行承兑汇票到期收款
D.归还本行贷款及各类融资业务
E.有权机关强制扣划业务
F.固定资产、流动资金贷款受托支付业务
G.热线联系人姓名
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当按照规定向（ ）部门报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
[单选题]中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含( )万元)、外币等值( )万美元以上(含( )万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当对该大额交易进行报告。
A. 5,5,1,1
B. 10,10,2,2
C. 20,20,5,5
D. 50,50,10,10 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
