更多"[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易"的相关试题:
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]分析处理可疑案例时，除系统提供的客户、账户和交易等有关信息之外，还需要了解该客户在其他机构产生的相关信息时，可向系统内其他相关机构发起案例协查。被协查机构应在３个工作日内回复相关协查内容。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易分析的常用分析方法包括（ ）
A.关联性分析法
B.交易要素分析法
C.资金链分析法
D.以上均包括
[单选题]农商行按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析、内部处理情况的工作记录、开展回溯性调查和对交易监测标准的评估、完善等相关资料自生成之日起至少保存( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]我行关于大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料,自资料产生之日起至少保存( )年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[单选题]农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）。
A.A.1年
B.B.3年
C.C.4年
D.D.5年
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
A.正确
B.错误
