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[单选题]可疑交易分析的常用分析方法包括（ ）
A.关联性分析法
B.交易要素分析法
C.资金链分析法
D.以上均包括
[单选题]可疑交易分析框架包括（ ）
A.身份信息分析
B.交易信息分析
C.行为信息分析
D.以上均包括
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向（ ）提交可疑交易报告。
A.A.人民银行
B.B.国务院
C.C.中国反洗钱监测分析中心
D.D.公安局
[多选题]可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括（ ）
A.分析开户资料
B.客户尽职调查
C.行内信息查询
D.公开信息查询
