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[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
[简答题]金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？
[判断题]银行业监督管理机构工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的银行业金融机构及其当事人保守秘密。102、
[单项选择]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
A. 正确
B. 错误
[填空题]金融机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
[单项选择]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序
[单项选择]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。
A. 金融机构经营信息
B. 操作规程
C. 反洗钱工作信息
D. 反洗钱规定
[多项选择]金融机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。
A. 大额交易
B. 个人信息
C. 可疑交易
D. 企业信息
[单项选择]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
A. 应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 可以任意散布
C. 不需保密
D. 可以向领导提供
[单项选择]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）
A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 看领导准不准与
D. 依据领导的意见
[单项选择]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
[多项选择]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 个人信息
D. 企业信息
[单项选择]金融机构工作人员参与（），为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
A. 正常汇款
B. 伪造开户资料
C. 存、取款交易
[单项选择]银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（）
A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒
B. 涉及国家秘密的可以隐瞒
C. 涉及商业秘密的可以隐瞒
D. 涉及客户隐私的可以隐瞒
[单项选择]金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 抢劫犯罪
D. 洗钱活动
[多项选择]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A. 海关
B. 税务
C. 司法机关
D. 检察院
[单项选择]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
[单项选择]境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
A. 查询
B. 冻结
C. 扣划
D. 以上都是
