更多"境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱"的相关试题:
[单项选择]金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的（）。
A. 划转、清理
B. 冻结、扣划
C. 查询、冻结
D. 查询、扣划
[简答题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
[单项选择]各级文化市场综合执法机构应当依法领取（）。
A. 社会团体登记证
B. 营业执照
C. 国有单位法人证
D. 组织机构代码证
[单项选择]农产品质量安全检测机构应当依法经（）认证合格。
A. 质量；
B. 计量；
C. 技术；
D. 检验
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[单项选择]公安消防机构应当依法对城乡消防规划的实施情况进行（）。
A. 监督检查
B. 业务指导
C. 具体操作
D. 引导实施
[判断题]统计机构应当依法履行职权，不能放弃、不能越权和滥用职权。
[单项选择]下列单位违反法律、行政法规的规定，造成他人感染艾滋病病毒的，应当依法承担民事赔偿责任，但不包括（）
A. 血站
B. 单采血浆站
C. 医疗卫生机构
D. 血液制品生产单位
E. 卫生行政部门
[多项选择]合格境外机构投资者应当（）。
A. 委托境内商业银行作为托管人托管资产
B. 委托境外商业银行作为托管人托管资产
C. 委托境内证券公司办理在境内的证券交易活动
D. 委托境外证券公司办理在境外的证券交易活动
[简答题]中国人民银行及其分支机构应当依法办理有关行政许可注销手续的情形包括哪些？
[多项选择]银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依法对该银行业金融机构处罚外，还可以区别不同情形，采取（）措施。
A. 责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
B. 银行业金融机构的行为不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。
C. 取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
D. 禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
[单项选择]（）账户是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的境外机构OSA账户。
A. 离岸
B. 经常
C. 资本
D. 现汇
[多项选择]《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》规定，卫生监督执法机构应当依法对托幼机构的（）等工作进行监督检查。
A. 饮用水卫生
B. 食品安全
C. 环境卫生
D. 传染病预防和控制
[单项选择]期货公司或者其分支机构有成立后无正当理由超过（）个月未开始营业，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]统计机构应当依法履行其职权，不能放弃职权，但在一定情况下可以转让其职权。
[简答题]金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的什么识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息?
[单项选择]制定和颁布畜牧兽医行政法规的机构是（）
A. 国务院
B. 农业部
C. 省人民政府
D. 畜牧兽医局
[简答题]金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？
