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[简答题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的交易，应由发卡机构报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的交易，应由收单机构报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[简答题]客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告？
[单项选择]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 办理业务的金融机构
B. 开立帐户的金融机构
C. 发卡银行
D. 收单行
[单项选择]客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2个工作日，
B. 3个工作日，
C. 5个工作日，
D. 7个工作日。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 30
[简答题]金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 正确
B. 错误
[判断题]客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[填空题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[填空题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
