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[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 交易发生行
B. 账户行或者发卡行
C. A和B
D. A或B
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D. 开户行
[单项选择]金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守（）和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《个人存款账户实名制规定》
C. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D. 《中华人民共和国中国人民银行法》
[判断题]客户在境内分行开立工银亚洲账户时，需向境内分行交纳业务办理手续费，即使开户申请被工银亚洲拒绝，该费用也不获退回。（）
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万人民币或1千美元
[多项选择]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？
A. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B. 组织机构代码证
C. 税务登记证
D. 法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
E. 授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
[单项选择]商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的：（）
A. 开户证明
B. 开户申请
C. 有效证件
D. 营业执照
[多项选择]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
[单项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，如客户申请开立卓越账户套餐，客户首笔存入资金必须高于（）英镑。
A. 3000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
[简答题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告？
[简答题]境外机构从境外向其在境内银行所开立的境外机构境内外汇账户（NRA账户）汇入一笔款项，这种情况是否属于“境内非居民”之间通过境内银行办理的收付款业务，无需进行国际收支统计间接申报？
[简答题]商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
[多项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，卓越账户套餐为客户开立的账户包含了以下哪两种性质的账户？（）
A. 定期存款账户
B. 支票账户（CheCking ACCount）
C. 活期账户（Current ACCount）
D. 储蓄账户（sAvings ACCount）
[单项选择]实行个人存款账户实名制是为确定客户对开立账户上的存款享有（）的一项制度。
A. 存款权
B. 取款权
C. 使用权
D. 所有权
[简答题]客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
[判断题]通过境内分行开户见证业务开立的工银亚洲个人账户既有银行卡也有存折。（）
