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[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。
A. 国家外汇管理局
B. 中国人民银行
C. 监察机构
D. 公安机关
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
A. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D. 及时以书面形式向当地公安机关报告
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C. 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D. 当地公安机关
[简答题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C. 不论那个人民银行和不论那个检察院都可以
D. 不论那个人民银行和不论那个公安局都可以
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 正确
B. 错误
[简答题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
[判断题]《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构什么人谈话？要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[判断题]保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[单项选择]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
[单项选择]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）
A. 全国人大
B. 中国人民银行
C. 国务院有关部门
D. 中国人民银行会同国务院有关部门
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
