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[判断题]保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[判断题]商业银行的服务收费项目和标准由银监会、中国人民银行会同商业银行总行制定。167、
[简答题]简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。
[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
[多项选择]根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
A. 与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B. 对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D. 提供反洗钱资金监测信息
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[单项选择]对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）
A. 参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B. 审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
[单项选择]对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）
A. 参与制定金融机构反洗钱规章
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
[简答题]银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？
[多项选择]目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[判断题]反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
[多项选择]属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《人民银行结算账户管理办法》
C. 《个人存款账户实名制规定》
D. 《现金管理条例》
[判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[判断题]中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
[单项选择]对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）
A. 参与制定金融机构反洗钱规章
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
[判断题]金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
[判断题]我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
