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[单项选择]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[判断题]反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
[多项选择]我国《反洗钱法》的内容包括（ ）。
A. 明确反洗钱的任务
B. 规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C. 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D. 明确反洗钱的目标
E. 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
[填空题]反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[多项选择]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B. 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C. 反洗钱调查中的保密制度
D. 反洗钱调查中的法律责任
E. 反洗钱调查的救济途径
[填空题]中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[多项选择]关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）
A. 我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
B. 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
C. 我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
D. 被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
E. 行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
[单项选择]我国基金业已经初步形成一套以（）为榜心、各类部门规章和规范性文件为配套的完善的基金监管法律法规体系。
A. 《证券投资基金管理公司管理办法》
B. 《证券投资基金法》
C. 《证券投资基金运作管理办法》
D. 《证券投资基金信息披露管理办法》
[多项选择]反洗钱监管的协调合作包括（）
A. 反洗钱工作部际联席会议
B. 反洗钱的国际合作
C. 反洗钱国际情报交流
D. 反洗钱联合执法
E. 反洗钱协调机制
[多项选择]反洗钱调查的性质主要包括（）
A. 强制性
B. 非强制性
C. 司法性
D. 准司法性
E. 涉密性
[多项选择]反洗钱调查的基本原则包括（）
A. 合法原则
B. 合理原则
C. 效率原则
D. 保密原则
E. 公平原则
[多项选择]反洗钱全面检查的内容包括（）
A. 内控体系建设情况
B. 客户身份识别工作情况
C. 客户身份资料和交易记录保存情况
D. 大额和可疑交易报告制度执行情况
E. 宣传培训情况、内部审计情况
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[多项选择]反洗钱国际合作主要包括
A. 加入并实施有关公约
B. 司法协助和引渡
C. 对等主管机关之间的合作
D. 反洗钱信息交换
[简答题]简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
