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[单项选择]下列（）不属于洗钱罪。
A. 明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B. 明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C. 明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D. 明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
[不定项选择]下列属于洗钱特征的是（）。
A. 国际化
B. 专业化
C. 多样化
D. 复杂化
E. 商业化
[单项选择]以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。
A. 研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
B. 研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
C. 检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作
D. 及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
[单项选择]不属于TIA特征的症状是
A. 双眼视力障碍
B. 跌倒发作
C. 眼动脉交叉瘫
D. 不伴后循环障碍其他体征的意识丧失
E. 短暂性全而性遗忘
[多项选择]洗钱的一般特征包括（）
A. 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C. 洗钱的跨国性特征
D. 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
E. 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
[单项选择]以下不属于信息特征的是（）
A. 普遍性与绝对性
B. 可共享性与可识别性
C. 正确性与可靠性
D. 可转换性与可传递性
[单项选择]以下不属于美的特征的是（）
A. 形象性
B. 感染性
C. 社会功利性
D. 抽象性
[单项选择]下列不属于社区特征的是（ ）
A. 一个人群
B. 共同需要
C. 地区的聚集性
D. 共同生活方式和文化
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
[单项选择]下列不属于碧玺特征的是（）。
A. 可有很强多色性和吸收性
B. 四方晶系，晶面条纹垂直C轴
C. 垂直C轴断面的常为球面三角形
D. 刻面可见到双影
[单项选择]以下哪些不属于公差特征项目（）。
A. 直线度
B. 平面度
C. 垂直度
D. 弧度
[单项选择]（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 了解客户原则
D. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则
[单项选择]下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
A. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立反洗钱监测分析中心
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]下列选项不属于机构特征的是（）。
A. 转换能量
B. 人工构件组合体
C. 转换运动形式
D. 传递运动
[单项选择]下列不属于地貌特征点的是（）。
A. 山顶点
B. 鞍部点
C. 变坡点
D. 河岸线转弯点
[多项选择]洗钱行为的特征主要有（ ）。
A. 方式的多样性
B. 过程的复杂性
C. 对象的特定性
D. 手段的单一性
E. 活动的国际性
[单项选择]下列选项中不属于游戏特征的是（ ）。
A. 主动性
B. 虚构性
C. 愉悦性
D. 选择性
[单项选择]下列选项中，不属于金融特征的是（ ）。
A. 金融是货币的交易
B. 金融是信用交易
C. 金融原则上必须以货币为对象
D. 金融交易可以发生在各种经济成分之间
