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[单项选择]下列不属于洗钱特征的是（）。
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
[多项选择]下列行为那些属于洗钱（）
A. 提供资金帐户
B. 协助将财产转换为现金或金融票据
C. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移
D. 协助将资金汇往境外
[单项选择]下列（）不属于洗钱罪。
A. 明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B. 明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C. 明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D. 明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
[多项选择]按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
A. 明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B. 明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C. 明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D. 明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
[多项选择]洗钱的一般特征包括（）
A. 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C. 洗钱的跨国性特征
D. 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
E. 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
[多项选择]洗钱行为的特征主要有（ ）。
A. 方式的多样性
B. 过程的复杂性
C. 对象的特定性
D. 手段的单一性
E. 活动的国际性
[多项选择]下列那些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为（ ）
A. 提供资金帐户的
B. 协助将财产转换为现金或者金融票据的
C. 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[单项选择]目前，洗钱的一般特征体现为（ ）
A. 越来越猖獗
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化
[单项选择]洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式（ ）。
A. 藏身于保密天堂
B. 借用金融机构
C. 伪造商业票据
D. 使用空壳公司
[多项选择]以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
[多项选择]以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
A. 反洗钱调查的基本情况
B. 可疑交易活动事实描述
C. 可疑账户的基本情况
D. 可疑交易情况分析
E. 可疑交易活动调查处理意见根据和理由
[单项选择]以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。
A. 客户通过帐户存取现
B. 客户转帐交易
C. 外汇现钞兑换
[单项选择]以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。
A. 研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
B. 研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
C. 检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作
D. 及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
[多项选择]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
[单项选择]不属于TIA特征的症状是
A. 双眼视力障碍
B. 跌倒发作
C. 眼动脉交叉瘫
D. 不伴后循环障碍其他体征的意识丧失
E. 短暂性全而性遗忘
