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[单项选择]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有( )
A. 2种
B. 3种
C. 1种
D. 4种
[填空题]身体形态是身体的外部形状和特征,一般是由()、()、()及其相互关系来表现的。
[判断题]目前,反洗钱工作职责由公安部承担。(三级)
[多项选择]会阴体的特征包括
A. 厚5cm呈楔形
B. 伸展性很大
C. 内层为会阴中心键
D. 是盆底的一部分
E. 指肛门和阴道口之间的软组织
[多项选择]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()
A. 成立空壳公司洗钱。
B. 化名存款或购置金融票证洗钱。
C. 违规转账洗钱。
D. 利用进出口贸易洗钱。
E. 骗税洗钱。
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
[简答题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式?
[多项选择]目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》