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[简答题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
[多项选择]目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
E. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
F. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
[多项选择]目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[判断题]目前，反洗钱工作职责由公安部承担。(三级)
[单项选择]目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（ ）。
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
[判断题]客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
[多项选择]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
A. 联合国禁毒公约
B. 联合国打击跨国有组织犯罪公约
C. 联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. 联合国反腐败公约
[单项选择]反洗钱交易报告制度中不包括（）
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
[判断题]金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（ ）
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[简答题]我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些？分别是什么时间签署和批准的？
[单项选择]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
A. 《1994年禁止洗钱法》
B. 《1986年控制洗钱法》
C. 《1970年银行保密法》
D. 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
[简答题]金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？
[单项选择]下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
A. 中国
B. 美国
C. 英国
D. 澳大利亚
[单项选择]大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
A. 被判定异常交易的
B. 只要异常
C. 除正常交易外
D. 不论是否异常
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[判断题]美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
