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[多项选择]各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A. 稽核监督部门
B. 内控管理部门
C. 会计结算部门
D. 计划财务部门
[单项选择]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
A. 2种
B. 3种
C. 1种
D. 4种
[填空题]免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。
[简答题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[单项选择]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
A. 《1994年禁止洗钱法》
B. 《1986年控制洗钱法》
C. 《1970年银行保密法》
D. 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
[简答题]金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
[判断题]客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
[单项选择]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
A. 上年的12月1日至当年11月30日
B. 1月1日至12月31日
C. 上年的12月31日至当年11月30日
D. 上年的11月1日至当年12月31日
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
[多项选择]下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。
A. 某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B. 大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C. 某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D. 某日王五向在美国的女友汇款2万美元
