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[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[多项选择]可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
A. 金额有异常情形
B. 频率有异常情形
C. 流向有异常情形
D. 性质有异常情形
E. 与客户身份或经营性质不符的资金交易
[单项选择]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 保监会
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[单项选择]反洗钱交易报告制度中不包括（）
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
[简答题]金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
[简答题]金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？
[简答题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
[单项选择]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
A. 中国
B. 美国
C. 英国
D. 澳大利亚
[单项选择]根据金融期货交易中的大户报告制度，通常交易所大户报告限额（）。
A. 小于限仓限额
B. 等于限仓限额
C. 大于限仓限额
D. 小于或等于限仓限额
[判断题]美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
[简答题]简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
[单项选择]金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 公安机关
[多项选择]以下属于三包免责条款的是（）
A. 消费者所购家用汽车产品已被书面告知存在瑕疵的
B. 家用汽车产品用于出租或者其他营运目的的
C. 因消费者未按照使用说明书要求正确使用、维护、修理产品，而造成损坏的
D. 使用说明书中明示不得改装、调整、拆卸，但消费者自行改装、调整、拆卸而造成损坏的.
[判断题]根据银行风险报告制度，全面风险分析报告可以分为年度报告、年中报告、季度报告和月度报告。
