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[单项选择]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
A. 2种
B. 3种
C. 1种
D. 4种
[简答题]可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[判断题]客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
[多项选择]可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
A. 金额有异常情形
B. 频率有异常情形
C. 流向有异常情形
D. 性质有异常情形
E. 与客户身份或经营性质不符的资金交易
[单项选择]反洗钱交易报告制度中不包括（）
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
[单项选择]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 保监会
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[简答题]金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
[单项选择]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
A. 《1994年禁止洗钱法》
B. 《1986年控制洗钱法》
C. 《1970年银行保密法》
D. 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
[简答题]金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？
[填空题]免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[单项选择]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
A. 中国
B. 美国
C. 英国
D. 澳大利亚
[单项选择]大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
A. 被判定异常交易的
B. 只要异常
C. 除正常交易外
D. 不论是否异常
[单项选择]根据金融期货交易中的大户报告制度，通常交易所大户报告限额（）。
A. 小于限仓限额
B. 等于限仓限额
C. 大于限仓限额
D. 小于或等于限仓限额
