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发布时间:2023-10-25 21:03:36

[名词解释]反洗钱大额交易报告

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[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表(分预警行和受理行),按季分类别进行装订,按照会计档案管理,保存期限至少为()。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[多项选择]以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
A. 老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B. 老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。
C. 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。
D. 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
[多项选择]按照人民银行规定,以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
A. 当日累计人民币交易20万元以上
B. 外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C. 外币等值20万美元以上的款项划转
D. 自然人单笔5000美元以上的跨境交易
[简答题]金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
[名词解释]反洗钱可疑交易报告
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 30
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]银行从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款?
A. 1万元以上5万元以下
B. 5万元以上50万元以下
C. 20万元以上50万元以下
D. 50万元以上500万元以下
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1
[简答题]某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
[单项选择]根据邮储银行相关规定,大额交易发生后()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中滑囊炎连接报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

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