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[单项选择]建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
A. 所在地中国人民银行分支机构。
B. 中国人民银行。
C. 银监会。
D. 湖南省银监局。
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[判断题]金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[单项选择]金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 信息员
C. 报告员
D. 反洗钱岗位人员
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
[填空题]各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户（）、大额交易和（）、客户资料和（）、宣传培训制度及保密制度等。
[单项选择]北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
A. 中国人民银行营业管理部。
B. 保监会。
C. 北京保监局。
D. 中国人民银行。
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[多项选择]反洗钱内部控制的目标是什么？
A. 保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B. 确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C. 确保金融机构各项业务的稳健运行
D. 确保将洗钱风险控制在最低
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[多项选择]加强反洗钱内部控制的目标是（）
A. 保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B. 确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C. 确保金融机构的稳健运行
D. 确保将洗钱风险控制在最低
[多项选择]加强反洗钱内部控制的意义是（）
A. 外部监管的要求
B. 金融机构依法经营的内在需要
C. 保障金融业安全的基础
D. 金融机构参与国际竞争的前提条件
[多项选择]加强反洗钱内部控制的意义是什么？
A. 外部监管的要求
B. 金融机构依法经营的内在需要
C. 保障金融业安全的基础
D. 金融机构参与国际竞争的前提条件
