更多"人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监"的相关试题:
[单项选择]人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
A. 10个工作日
B. 5个工作日
C. 8个工作日
D. 15个工作日
[单项选择]反洗钱信息在年度内发生变化的，各分行应于（）个工作日内将更新情况报告总行及人民银行当地分支机构。
A. 3；
B. 5；
C. 7；
D. 次日
[多项选择]反洗钱非现场监管的步骤包括（）
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
[简答题]中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？
[多项选择]报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。
A. 及时性原则；
B. 完整、准确性原则；
C. 保密性原则；
D. 审慎性原则
[判断题]对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
[判断题]对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩，若其陈述的事实，理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
[多项选择]中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
[填空题]反洗钱非现场监管包括信息收集、（）、非现场监管措施、信息归档等。
[单项选择]《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。
A. 中国人民银行或其分支机构工作人员
B. 被谈话人
C. 单位负责人
D. 部门负责人
[多项选择]在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
[单项选择]各分行应于每季度或每年度结束后的（）日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。
A. 3；
B. 5；
C. 7；
D. 次日
[单项选择]银行机构在收到人民银行账户管理系统待核查银行结算账户告知书和待核查银行结算账户明细表后（）工作日内将处理结果或申辩意见以书面方式报送中国人民银行当地分支机构。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息（）。
A. 完整；
B. 及时；
C. 全面；
D. 保密；
[多项选择]需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
