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[多项选择]以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）
A. 承担国家反洗钱办事机构日常工作
B. 研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施
C. 指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督
D. 向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件
E. 对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[多项选择]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
[简答题]简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。
[多项选择]中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）
A. 制定金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[简答题]中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？
[判断题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
[单项选择]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 建立国家反洗钱数据库
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[单项选择]在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）
A. 发展和改革委员会
B. 财政部
C. 司法部
D. 公安部
[单项选择]中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[判断题]中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
[多项选择]中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A. 高风险
B. 低风险
C. 高度关注
D. 一般关注
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实
[多项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A. 组织、协调全国反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定金融机构反洗钱规章
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
[多项选择]《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
A. 详细规定了反洗钱调查的程序
B. 规范了各种调查措施的具体操作
C. 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D. 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E. 规定了反洗钱调查的原则
[单项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）
A. 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B. 在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C. 对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D. 反洗钱资金监测
[多项选择]中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。
A. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会
[简答题]中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？
