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[单项选择]商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]“重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核，审核时限各（）个工作日。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[单项选择]反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企业（个人）交易特点或各机构的判断依据。
A. 填写上报或不报
B. 填写关注
C. 对客户交易特点进一步的描述
D. 不填写内容
[判断题]按照省分行要求，目前各市分行风险管理职能应当由信贷管理部或风险管理部承担。
[单项选择]境内分行资产负债管理部门要按（）监测辖内外币利率执行情况，按季撰写监测分析报告，并上报总行总农行资产负债管理部门。
A. 日
B. 周
C. 月
D. 季
[填空题]目标规划问题中单纯法处理时检验数行要按（）个数分行。
[单项选择]在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。
A. 反洗钱监测小组
B. 反洗钱检查小组
C. 反洗钱操作小组
D. 反洗钱工作小组
[单项选择]二级分行应急领导小组发布应急业务指令，启动远程授权应急处理预案，应报（）备案。
A. 省行科技部
B. 省行应急领导小组
C. 省行运行管理部
D. 省行保卫部
[填空题]工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为（），三个专业小组的承担部门分别为：（）、（）、（）。
[单项选择]直流电力电缆要按要求按颜色区分连接，蓝色为（）。
A. -48V
B. 工作地
C. 保护地
D. +48V
[单项选择]各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
A. 每半年
B. 每年
C. 每三个月
D. 每季
[单项选择]如因系统问题，经科技部门确认无法排除，报经市分行应急领导小组批准，由远程授权分中心（）岗进行应急切换。
A. 1801岗
B. 8901岗
C. 1702岗
D. 1701岗
[单项选择]交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。
A. 3个
B. 4个
C. 5个
D. 6个
[多项选择]某银行分行行长要求其分行的一名公司客户经理关照一笔贷款，而该客户经理发现该笔贷款明显不符合规定，则该信贷经理（）。
A. 应服从领导的指示，按照分行行长的意思做
B. 可以向该分行行长解释相关规定以及该贷款不合规的地方
C. 可以书面汇报请示有关领导
D. 若受到该行长的巨大压力，可以向监管部门报告
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[多项选择]呆账核销的操作要求中，分行应做到（）
A. 建立呆账核销常态化机制
B. 建立和健全信用卡呆账核销台账
C. 落实贷款核销后续工作安排
D. 严格执行贷款呆账核销保密制度
