更多"“重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核，审核时限"的相关试题:
[单项选择]“一般可疑”报告由支行审核，审核时限为（）个工作日。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[多项选择]支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。
A. 重点可疑交易报告汇总表
B. 客户的相关交易凭证复印件
C. 客户的对账情况回执
D. 客户重新识别的情况
[多项选择]三农金融部经营单元县域支行（总行百强重点推进县域支行、视同二级分行转授权的支行除外），可转授下列信贷业务审批权限（）。
A. 上级行已核定授信额度的个人客户单笔信贷业务审批权
B. 小企业简式快速信贷业务可自主转授
C. 低信用风险信贷业务审批权
D. 一定额度的农户小额贷款
[单项选择]上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账，该措施符合“重新识别客户”可采取措施中的（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. 联网核查
C. 回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[单项选择]当监控医师指标超过全市同级别同病种医师平均指标（）倍以上的纳入重点监控范围.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]某商业银行的支行在月末对贷款资产进行贷款风险分类，结果正常贷款4亿，关注贷款3亿，次级贷款2亿，可疑贷款5000万，损失贷款5000万，相应的专项贷款损失准备金率为2%、20%、50%、100%，则应计提的专项贷款损失准备金为（）。
A. 1000万
B. 5000万
C. 12100万
D. 15000万
[单项选择]各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
A. 每半年
B. 每年
C. 每三个月
D. 每季
[判断题]巡视检查安全死角物防、技防设施是否完好作为重点，对可疑人员作为一般巡视。
[单项选择]汇款金额在（）以上的应由支行长授权。
A. 5万元含
B. 5万元不含
C. 10万元不含
D. 10万元含
[判断题]信贷业务原则上集中在一级支行及以上审批。
[单项选择]自助设备管理支行必须设置专管员，设备（）台以上时须配备2名以上专管员。
A. 20
B. 10
C. 30
D. 50
[判断题]贷款本金或利息逾期181天以上的一般划为可疑类。
[单项选择]华银支行柜员任盈盈，操作员级别为2，在空头支票行政处罚系统的操作号代码是（）。
A. X1REGYY1
B. Y2RENGYY1
C. X1RYY1
D. Y2RYY1
[单项选择]客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 无风险
[单项选择]日均业务量在（）笔以上且前台营业柜员5人以上的信用社或支行可以设置1名会计主管助理。
A. 1000
B. 1500
C. 2000
D. 3000
[单项选择]发生（）以上长短款，柜员主管要立即向支行报告。
A. 无论金额大小
B. 10000元
C. 5000元
D. 1000元
