更多"上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账，该措施符合“重新识"的相关试题:
[填空题]按照人民银行要求，参与支票影像交换系统的各银行机构可采取分散接入模式或集中接入模式。目前中国人民银行采取的是（）模式。
[单项选择]银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 1O
[多项选择]支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。
A. 重点可疑交易报告汇总表
B. 客户的相关交易凭证复印件
C. 客户的对账情况回执
D. 客户重新识别的情况
[简答题]中国人民银行规定的银行承兑汇票查询查复可采取什么方式？
[单项选择]金穗贷记卡个人卡申领人的信用评分低于发卡银行最低要求的，可采取（）或质押担保方式申领个人卡。
A. 保证
B. 抵押
C. 保理
D. 无需任何措施
[简答题]什么是银行汇票业务代理？银行汇票业务代理可采取什么方式？代理签发他行银行汇票的银行，必须具备哪些条件？
[判断题]对初步判定的防渗体可疑之处，可采取开挖探视、仪器探测等方法进行细致检查。
[多项选择]根据《中国农业银行电子银行服务协议》，协议履行中发生争议，可采取（）方式解决。
A. 诉讼
B. 仲裁
C. 协商解决
D. 第三方居中调解
[单项选择]目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）
A. 修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
B. 预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
C. 可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
D. 以上答案均不正确
[判断题]反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
[单项选择]“重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核，审核时限各（）个工作日。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。
[单项选择]A企业来上海银行签发上海银行银行汇票后，应将汇票资金移存到（）。
A. 人民银行总行
B. 上海银行总行
C. 城商行资金清算中心
D. 人民银行上海分行
[单项选择]中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
A. 6种情形
B. 11种情形
C. 14种情形
D. 17种情形
[简答题]按照《个人贷款管理暂行办法》规定，针对哪些情况，中国银行业监督管理委员会可采取《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条规定的监管措施？
[单项选择]要实施扩张型的货币政策，中央银行可采取的措施有（）
A. 卖出国债
B. 提高准备金率
C. 降低再贴现率
D. 减少货币供应
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
[多项选择]质押贷款中，为规避司法风险，银行可采取的措施有（）。
A. 将质押资金转为定期存单单独保管
B. 将质押资金转入银行名下保证金账产
C. 将质押资金存放在本行活期存款账户
D. 将质押资金封存
E. 将质押资金存放于借款人处
[多项选择]贷款人有下列情形之一，中国银行业监督管理委员会可采取《中华人民共和国银行业监督管理办法》进行监管（）。
A. 贷款调查、审查未尽职的。
B. 未按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度的。
C. 借款合同采用格式条款未公示的。
D. 支付办理不符合个人贷款管理办法的。
