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[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
[简答题]金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么？
[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[多项选择]在加强残疾人客户金融服务的工作中，各银行业金融机构应做到的包括（）.
A. 为残疾人客户投诉提供必要的便利
B. 认真研究残疾人客户对金融服务工作提出的意见和建议
C. 高度重视和妥善处理残疾人客户的投诉
D. 切实保障残疾人客户合法权益
[简答题]农村信用社员工行为规范的总体要求是什么？
[简答题]农村合作银行是什么性质的金融机构？主要服务对象是谁？
[多项选择]在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
[多项选择]在客户投诉处理工作中，银行业金融机构应做到（）.
A. 善客户投诉处理机制
B. 制定投诉处理工作流程
C. 落实岗位责任，及时妥善解决客户投诉事项
D. 积极预防合规风险和声誉风险
[单项选择]中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
C. 《反洗钱非现场监管意见书》
D. 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
[多项选择]在消费者权益保护工作中，银行业金融机构应做到（）.
A. 牢固树立公平对待金融消费者的观念
B. 将公平对待金融消费者的观念融入公司治理中
C. 将公平对待金融消费者的观念融入到企业文化建设当中
D. 建立健全金融消费者保护机制
[单项选择]县级农村合作金融机构稽核人员配备的原则是什么。（）
A. 四至五个营业机构配备一名稽核员
B. 三至五个营业机构配备一名稽核员
C. 五至七个营业机构配备一名稽核员
D. 平均六个营业机构配备一名稽核员
[简答题]对农村信用社安全保卫工作应实行的管理办法是什么？
[简答题]农村合作金融机构的“四个面向”的市场定位是什么？
[单项选择]银行业金融机构应当充分发挥（）部门在客户投诉处理和维护金融消费者合法权益工作中的作用，加强合规风险的有效识别和管理，确保依法合规经营，切实维护金融消费者的合法权益。
A. 营业部
B. 风险管理部
C. 法律合规部
D. 计财部
[单项选择]浙江农村合作金融系统安全保卫工作的原则是（）。
A. 人人有责
B. 谁主管、谁负责
C. 分管领导负责
D. 全体负责
[多项选择]陕西省农村合作金融机构定期保管的会计档案保管期限是什么。（）
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
