更多"我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁？"的相关试题:
[填空题]我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
[简答题]哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
[判断题]中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
[单项选择]中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
[单项选择]接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（ ）的职责。
A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
[单项选择]金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行反洗钱局
D. 财政部
[单项选择]AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]向外汇管理局报送本外币大额和可疑报表应在（）日内按月报送。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A. 二级分行
B. 本行反洗钱主管部门
C. 清算中心
D. 营业机构
[单项选择]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 保监会
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 银行业监督管理委员会
D. 金融犯罪情报中心
[多项选择]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求
D. 与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致
E. 需要进一步扩展
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A. 真实
B. 连续
C. 完整
D. 准确
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
A. 正确
B. 错误
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？
