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[多项选择]从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。
A. 汇兑业务；
B. 票据业务；
C. 支付清算业务；
D. 基金销售业务和保险经纪业务
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
A. 3
B. 7
C. 8
D. 13
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为？
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[多项选择]银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（)
A. 责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C. 责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
[单项选择]（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关
D. 中国银行业监督管理委员会
[多项选择]中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
A. 分析
B. 管理
C. 监督
D. 检查
[多项选择]从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A. 涉及现金交易的多人地址相同
B. 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
C. 非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
[多项选择]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
A. 帐户及存取款特征
B. 电子汇兑特征
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
[多项选择]从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B. 企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区
C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D. 帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
[多项选择]从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
[多项选择]从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A. 某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款
C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准
D. 存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
