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[多项选择]洗钱的方式包括（ ）
A. 伪造商业票据
B. 走私
C. 利用犯罪所得购置不动产
D. 通过证券和保险业
[多项选择]反洗钱国际合作主要包括
A. 加入并实施有关公约
B. 司法协助和引渡
C. 对等主管机关之间的合作
D. 反洗钱信息交换
[多项选择]常见的洗钱方式包括（）。
A. 借用金融机构
B. 伪造商业票据
C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D. 通过证券和保险业洗钱
E. 借用空壳公司
[多项选择]反洗钱法律制度主要包括（）
A. 对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
B. 反洗钱内部控制制度
C. 客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
D. 客户金融隐私权利的保护
E. 现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
[多项选择]反洗钱调查的性质主要包括（）
A. 强制性
B. 非强制性
C. 司法性
D. 准司法性
E. 涉密性
[简答题]目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
[多项选择]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。
A. 以服务行业掩护
B. 通过各种投资工具
C. 通过拍卖行
D. 通过赌博或博彩业
[简答题]《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
[多项选择]反洗钱监管制度包括（）
A. 反洗钱法律制度
B. 监管体制
C. 监管手段
D. 监管方法
E. 可疑交易调查
[多项选择]反洗钱司法部门包括（）
A. 公安机关
B. 国家安全部门
C. 海关缉私部门
D. 纪检监察部门
[多项选择]反洗钱保密内容包括（）
A. 客户身份资料和交易信息
B. 反洗钱非现场监管信息
C. 反洗钱报告大额和可疑交易的情况
D. 涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
[多项选择]反洗钱岗位人员包括（）
A. 反洗钱工作负责人
B. 反洗钱合规官
C. 反洗钱合规专员
D. 反洗钱情报专员
[单项选择]金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。
A. 监控账户交易情况
B. 制定大额和可疑标准
C. “了解你的客户”
D. 随时冻结可疑账户
[多项选择]洗钱罪的行为方式主要有（）
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[简答题]金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
