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[多项选择]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。
A. 以服务行业掩护
B. 通过各种投资工具
C. 通过拍卖行
D. 通过赌博或博彩业
[多项选择]下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 走私
D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益
[简答题]我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
[多项选择]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 建立员工的培训制度
E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
[单项选择]借用金融机构进行洗钱的技巧不包括（ ）
A. 匿名存款
B. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
C. 控制银行和其他金融机构
D. 建立空壳公司
[填空题]截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
[简答题]哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作？
[多项选择]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[多项选择]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）
A. 成立空壳公司洗钱。
B. 化名存款或购置金融票证洗钱。
C. 违规转账洗钱。
D. 利用进出口贸易洗钱。
E. 骗税洗钱。
[填空题]中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[多项选择]目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[简答题]中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？
[简答题]简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
[单项选择]我国当前反洗钱监管的主要内容是（）
A. 组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C. 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
