更多"我国当前反洗钱监管的主要内容是()"的相关试题:
[单项选择]当前我国反洗钱的被监管主体是()
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 金融机构和非金融机构
[判断题]中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
[简答题]《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?
[多项选择]反洗钱非现场监管的步骤包括()
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
[简答题]中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
[多项选择]报送反洗钱非现场监管报表应遵循()原则。
A. 及时性原则;
B. 完整、准确性原则;
C. 保密性原则;
D. 审慎性原则
[多项选择]中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查,实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
[填空题]反洗钱非现场监管包括信息收集、()、非现场监管措施、信息归档等。
[简答题]简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
[多项选择]在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
[简答题]我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门?
[单项选择]各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。
A. 完整;
B. 及时;
C. 全面;
D. 保密;