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[简答题]简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
[多项选择]按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括()。
A. 县级支行
B. 二级分行
C. 省级分行
D. 总行
[简答题]《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?
[单项选择]我国当前反洗钱监管的主要内容是()
A. 组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C. 加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效
D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险
[判断题]金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
[多项选择]反洗钱非现场监管的步骤包括()
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
[简答题]中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
[多项选择]报送反洗钱非现场监管报表应遵循()原则。
A. 及时性原则;
B. 完整、准确性原则;
C. 保密性原则;
D. 审慎性原则
[多项选择]中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查,实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
[填空题]反洗钱非现场监管包括信息收集、()、非现场监管措施、信息归档等。
[多项选择]在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
[判断题]中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
[单项选择]各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。
A. 完整;
B. 及时;
C. 全面;
D. 保密;