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[单项选择]各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
A. 各级管理人员
B. 业务人员
C. 业务人员和一线操作人员
D. 各级管理人员、业务人员和一线操作人员
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
B. 建立客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额和可疑交易报告制度
[多项选择]人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
A. 准备
B. 进驻现场
C. 实施
D. 处理
[单项选择]对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）
A. 合规与技能制度
B. 合规与实践制度
C. 预防与实用制度
D. 预防与监控制度
[判断题]中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表谁与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作？
[判断题]中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
[判断题]反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
[单项选择]《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A. 外交部
B. 中国人民银行
C. 司法部
D. 公安部
[判断题]反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造；良好内控环境的关键因素之一。
[单项选择]对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）
A. 自发行为。
B. 社会义务。
C. 法定义务。
D. 自觉行为。
[简答题]哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作？
[简答题]我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么？
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利？
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
[多项选择]配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）
A. 建立反洗钱调查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
