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发布时间:2023-10-22 12:52:48

[简答题]洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种,请列举?

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[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 走私犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
[简答题]金融诈骗犯罪主要有哪几种,请列举?
[多项选择]洗钱罪的行为方式主要有()
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[简答题]唐朝四大名砚有哪几种,请列举。
[单项选择]2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()
A. 60种
B. 100种
C. 30种
D. 20种
[简答题]简述《中华人民共和国刑法修正案(六)》中洗钱罪的上游犯罪种类。
[简答题]楼梯由哪几部分组成,其种类有哪几种?
[多项选择]下面哪几种是耳聋的种类?()
A. 传导性耳聋
B. 感觉神经性耳聋
C. 混合性耳聋
D. 外伤性耳聋
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