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[多项选择]客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
[多项选择]反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）
A. 对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施
B. 对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍
C. 人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断
D. 反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见
E. 人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况
[判断题]为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会日前联合印发了《关于防范比特币风险的通知》，认定比特币具有与货币等同的法律地位，不应作为货币在市场上流通使用。
[多项选择]被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合（）
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
[多项选择]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]银行账户管理违规行为不包括以下哪些方面？（）
A. 获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
B. 利用客户账户过渡资金
C. 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
D. 空存、空取资金
[判断题]为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
[判断题]人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？
[简答题]茅盾从事小说创作之前的文学活动主要有哪些方面？
[单项选择]建行员工应充分了解并遵守什么法律规定和建行的相关规定，以确保建行不被任何客户利用来从事洗钱或其他违法犯罪活动。（）
A. 《反洗钱法》
B. 《商业银行法》
C. 《商业银行合规风险管理指引》
D. 《票据法》
[多项选择]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？
A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 一般存款账户
[简答题]贷款人从事项目融资业务，重点要从哪些方面评估项目风险？
