更多"金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易"的相关试题:
[单项选择]金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。
A. 单向上报
B. 双向上报
C. 多向上报
D. 选择上报
[单项选择]各分（支）行应于每月月初（）个工作日内将柜台经理例会纪要上报总行运营管理部。
A. 两日
B. 三日
C. 五日
D. 十日
[填空题]外汇局各分局应于每季度后（）个工作日内将辖内银行间接申报核查情况汇总后以书面形式报国家外汇管理局国际收支司。
[单项选择]经办行应于每月初（）内向所在地外汇局报送《国内外汇贷款债权人集中登记表》。
A. 3个工作日
B. 3日
C. 5个工作日
D. 10日
[判断题]纳税服务部门应于每月初5日内收集、筛选上月咨询频率较高的热点问题，整理答案并提交业务主管部门审核。
[单项选择]华夏银行向外商投资企业发放本外币贷款时，如接受了境外机构或个人提供的担保，华夏银行应于每月初（）个工作日内，向所在地外汇局填报《境外担保项下贷款和履约情况登记表》。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]各信用社于次月（）个工作日内按月汇总可疑交易笔数并填制《人民币可疑交易月汇总表》上报县联社财务科技科。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]卖家应于每个自然季度开始后几个工作日内就上季度淘宝支付的金额开出相应的销售发票？（）
A. 45
B. 15
C. 30
D. 5
[单项选择]经办银行在发放国家助学贷款后，经办银行应于每季度结束后的（ ）个工作日内，按照“中央部门所属高校国家助学贷款贴息资金汇总表”的要求汇总所需资料，经合作高校确认后上报总行。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
[单项选择]开立备案类账户的，自开户之日起（）工作日内上报人民银行。
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
[填空题]金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
[单项选择]对账单据应在该对账周期次月月初的（）个工作日内制作完成。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]会计事后监督差错情况统计表于月后（）个工作日内上报。
A. 5
B. 10
C. 15
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。
A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
[单项选择]外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责（）外汇资金头寸的调度和管理。
A. 全行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行
[多项选择]核心系统中外汇清算业务包括客户外汇资金业务的往来汇款清算，银行外汇资金业务的往来清算等两大类，涵盖了（）等外汇业务。
A. 客户汇兑、托收
B. 旅行支票、信用证
C. 银行头寸调拨、资金拆借、外汇买卖
D. 环球汇票
[单项选择]各支行或相关部门应当在大额交易发生后的（）个工作日内上报所属分行。
A. 5个；
B. 3；
C. 10；
D. 2
