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[单项选择]金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]经办银行在发放国家助学贷款后，经办银行应于每季度结束后的（ ）个工作日内，按照“中央部门所属高校国家助学贷款贴息资金汇总表”的要求汇总所需资料，经合作高校确认后上报总行。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
[单项选择]对账单据应在该对账周期次月月初的（）个工作日内制作完成。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]会计事后监督差错情况统计表于月后（）个工作日内上报。
A. 5
B. 10
C. 15
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。
A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
[单项选择]实施企业集团外汇资金集中运营的内部成员间外汇资金境内划转，境内申报时选择的交易编码为（）
A. 909010
B. 909020
C. 909030
D. 909050
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[多项选择]下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。
A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C. 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
D. 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
[单项选择]省级交通运输主管部门自收到外商投资道路运输业立项、增项、变更申请上报材料之日起（）个工作日内提出审核意见，并将审核意见和申请材料上报交通运输部审批。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
[多项选择]外汇资金业务风险包括（）
A. 汇率风险
B. 信用风险
C. 时区风险
D. 主权风险
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
A. 5次、5天
B. 3次、3天
C. 3次、5天
D. 2次、3天
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
A. 1万美元
B. 1万人民币
C. 2万美元
D. 2万人民币
[单项选择]交通运输部自收到外商投资道路运输业立项、增项、变更申请上报材料之日起（）个工作日内，对申请材料进行审核。符合规定的，颁发立项、增项或者变更批件；不符合规定的，退回申请，书面通知申请人并说明理由。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
[多项选择]在人民币资金与外汇资金的转化中，所需人民币资金主要来自（）。
A. 企业积累
B. 财政投资
C. 银行贷款
D. 发行债券
[多项选择]各行社在发现或获取哪些合规风险信息时，应在7个工作日内逐级上报至省联社合规管理部门（）
A. 所在部门和机构发生的重大违规事件。
B. 监管部门发现所在部门或机构存在的合规风险点，或对所在部门或机构发出的风险提示。
C. 内外部稽核审计检查中所发现的合规风险事件等。
D. 各业务条线和人员发现的合规风险隐患。
[填空题]基层经营单位审核后的预警信号应于（）个工作日内上报分行授信后管理岗。授信后管理岗会同风险经理和客户经理分析核实预警信号，协助客户经理研究制订行动预案，并报告分行风险管理部负责人。
[判断题]车站应于每月26日，将本月（上月26日至本月25日）事故和赔偿统计先用电话或电传逐级上报，同时以“货运事故统计报告”逐级上报。
[单项选择]境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
A. 大额和可疑人民币交易
B. 可疑外汇交易
C. 大额外汇交易
D. 大额和可疑外汇交易
[单项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A. 居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. 企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C. 非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D. 居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
