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[单项选择]境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
A. 大额和可疑人民币交易
B. 可疑外汇交易
C. 大额外汇交易
D. 大额和可疑外汇交易
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。
A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
[判断题]个人质押贷款的质押范围包括借款人本人在本行个人外汇买卖账户中的外汇资金。（）
[单项选择]票据融资业务风险主要包括：（）
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 以上皆是
[单项选择]实施企业集团外汇资金集中运营的内部成员间外汇资金境内划转，境内申报时选择的交易编码为（）
A. 909010
B. 909020
C. 909030
D. 909050
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[多项选择]柜台银行卡业务风险点包括（ ）。
A. 未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹
B. 在办理需提供身份证件的银行卡业务时，未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等
C. 无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名
D. 对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作
[多项选择]对公业务风险识别包括（）等环节。
A. 感知风险
B. 发现风险
C. 分析风险
D. 控制风险
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
A. 1万美元
B. 1万人民币
C. 2万美元
D. 2万人民币
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
A. 5次、5天
B. 3次、3天
C. 3次、5天
D. 2次、3天
[多项选择]下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。
A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C. 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
D. 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
[多项选择]自营业务的风险主要包括（）
A. 合规风险
B. 经营风险
C. 市场风险
D. 政策风险
[多项选择]减免开证保证金业务主要风险包括：（）
A. 客户将进口货物销售回笼款挪作他用，到期不履行付款责任
B. 审单风险
C. 市场风险
D. 利用假代理进口骗汇风险
[多项选择]在人民币资金与外汇资金的转化中，所需人民币资金主要来自（）。
A. 企业积累
B. 财政投资
C. 银行贷款
D. 发行债券
[单项选择]柜台银行卡业务风险点不包括（）。
A. 未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹
B. 客户一次性提取大量现金
C. 无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名
D. 对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作
[判断题]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，集团客户授信业务主要包括贷款、拆借和贸易融资等表内业务。（）
[判断题]对公业务风险管理是指商业银行就对公业务的风险进行识别、计量、监测及控制的过程，包括风险管理战略、目标、政策及专项风险控制制度和安排。（）
[多项选择]打包放款业务出口商风险包括：（）。
A. 出口商将打包贷款挪作他用
B. 不交单风险
C. 收益人取得打包放款后，将单据和副本信用证提交他行寄单索汇，逃避还贷
D. 诈骗贷款风险
[多项选择]国际贸易融资业务的主要风险包括：（）
A. 经营环境风险，有世界经济形势、国家贸易争端、贸易壁垒、国家产业政策风险
B. 客户合法性风险、资信风险、经营风险
C. 虚假借款用途风险
D. 银行操作风险
