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[多项选择]各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
A. 合法
B. 合理
C. 效率
D. 保密
E. 审慎
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实
[判断题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
[多项选择]《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
A. 详细规定了反洗钱调查的程序
B. 规范了各种调查措施的具体操作
C. 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D. 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E. 规定了反洗钱调查的原则
[判断题]中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
[简答题]简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
A. 调查组到场人员不得少于2人
B. 出示中国人民银行执法证
C. 出示反洗钱调查通知书
D. 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E. 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 5人
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
C. 中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
D. 中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
E. 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
[单项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）
A. 口头通知
B. 解除封存通知书
C. 解除封存清单
D. 解除封存的公函
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
A. 被调查对象的开户申请书
B. 资金交易明细清单
C. 与被调查对象有关的电子数据
D. 监控录像
E. 代办人身份证明
[单项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（）
A. 封存期满7天
B. 封存期满1个月
C. 封存期满6个月
D. 经批准结束调查的
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。
A. 调查人员身份证件
B. 调查人员的工作介绍信
C. 调查通知书
D. 上级行的批准文件
[简答题]中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？
[判断题]调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
[多项选择]以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）
A. 承担国家反洗钱办事机构日常工作
B. 研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施
C. 指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督
D. 向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件
E. 对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
[多项选择]中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A. 高风险
B. 低风险
C. 高度关注
D. 一般关注
